Wirecard colapsó el mes pasado después de verse obligado a admitir que probablemente faltan 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares) en sus cuentas.

Las afirmaciones de espionaje son el último giro en el thriller Wirecard de Alemania

Wirecard colapsó el mes pasado después de verse obligado a admitir que 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares) faltantes en sus cuentas probablemente no existían.

La trama se complica en el espectacular colapso del proveedor de pagos Wirecard: el hombre austríaco en libertad por el peor escándalo de fraude financiero de Alemania también puede haber tenido vínculos con servicios secretos.

Jan Marsalek, ex director de operaciones de Wirecard, desapareció desde que la empresa de tecnología fue arrestada por lo que los contadores describieron como un “fraude elaborado y sofisticado”.

Una vez que fue un niño mimado de la escena fintech, el proveedor de pagos se declaró en quiebra en junio después de verse obligado a admitir que 1.900 millones de euros (2.100 millones de dólares) que faltaban en sus cuentas probablemente no existían.

El ex director ejecutivo y fundador de Wirecard, Markus Braun, se entregó a la policía, pero Marsalek sigue prófugo.

El viernes, el Financial Times y el diario austriaco Die Presse en informes separados dijeron que Marsalek tenía acceso a información altamente confidencial, lo que sugiere que tenía vínculos con servicios secretos.

Receta de novichok

Marsalek transmitió información confidencial de los servicios secretos de Austria y el Ministerio del Interior al Partido de la Libertad de extrema derecha (FPOe), dijo Die Presse.

El intercambio se llevó a cabo a través de un intermediario identificado como Florian S., quien, según los informes, estaba cerca de la FPOe.

La información supuestamente alimentó la desconfianza de la FPOe hacia su entonces socio de coalición, que culminó en controvertidas redadas policiales de los servicios de inteligencia en 2018.

Marsalek también hizo alarde de su acceso a información secreta en Gran Bretaña, según un informe del Financial Times.

En un intento de impresionar a los socios comerciales, se dice que les mostró documentos que contienen la receta del agente nervioso Novichok, utilizado para envenenar al ex agente doble Sergei Skripal, nacido en Rusia, y a su hija en Gran Bretaña en 2018.

Según el FT, Marsalek se jactó de sus vínculos con los servicios secretos en un intento por impresionar a los miembros del sector de servicios financieros de Londres, lo que aparentemente forma parte de los esfuerzos para identificar a los especuladores que apuestan contra el precio de las acciones de Wirecard.

Fuentes entrevistadas por el FT dijeron que Marsalek tenía una asociación con personas o redes vinculadas a la dirección de inteligencia militar de Rusia, la GRU, a la que Gran Bretaña ha culpado del ataque con veneno.

También en 2018, se dice que Marsalek dio a conocer un plan en su lujosa casa en Múnich para reclutar a 15.000 milicianos libios en un país bajo la creciente influencia de Rusia y el GRU.

Este proyecto aparentemente tenía un pretexto humanitario, pero su verdadero propósito sigue sin estar claro, según fuentes citadas por el FT.

Registros de inmigración falsos

Fundada en 1999, la start-up bávara Wirecard pasó de ser una empresa que canalizaba dinero a sitios de pornografía y juegos de azar a un respetable proveedor de pagos electrónicos que sacó al prestamista tradicional Commerzbank del índice DAX 30.

Aclamado como un campeón de la floreciente escena de la tecnología financiera, se jactó de una valoración de mercado de más de 23 mil millones de euros en ese momento, superando incluso al gigante Deutsche Bank.

Los problemas de Wirecard comenzaron en enero de 2019 con una serie de artículos en el Financial Times que alegaban irregularidades contables en su división asiática, encabezada por Marsalek.

Pero en ese momento, los propios periodistas del FT fueron investigados por los informes, ya que la empresa de tecnología financiera pudo rechazar repetidamente las reclamaciones.

Desde que la estafa se deshizo en junio, el organismo de control financiero alemán Bafin ha sido objeto de escrutinio por no evitar el escándalo, mientras que la asociación de accionistas alemana SdK ha iniciado acciones legales contra la empresa de contabilidad EY.

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, calificó la desaparición de Wirecard como un “escándalo sin igual”, y dijo que subrayó la necesidad de una mayor supervisión de tales firmas financieras.

Se ha emitido una orden de arresto internacional contra Marsalek, y aún se desconoce su paradero.

El rastro había llevado brevemente a Filipinas, cuyas autoridades dijeron que los registros de inmigración lo mostraban llegando al archipiélago el 23 de junio, el día después de que lo despidieran, antes de partir hacia China el 24 de junio.

Pero las imágenes de CCTV, los manifiestos de la aerolínea y otros registros no muestran rastros de su presencia en el país en esas fechas.

Desde entonces, las autoridades han acusado a los empleados de inmigración de falsificar registros sobre los movimientos de Marsalek.


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